您当前位置: 首页> 商业资讯> 商业快报> 汇丰控股美国分行涉洗黑钱指控

汇丰控股美国分行涉洗黑钱指控

时间:2015-03-18 05:00:14 来源:腾讯财经 点击量:219

《华尔街日报》报道,美国财政部的 金融 刑事政法网将欧洲私人 银行 Banca Privada d'Andorra(BPA)列为主要的洗黑钱嫌疑对象,其涉嫌为有组织犯罪集团的洗黑钱行为予以便利,而包括汇控美国分支在内的4间大型银行,则涉嫌为BPA提供代理银行账户。

报道引述知情人士指,汇控(00005.HK)於相关讯息公布后,已经与BPA终止代理行关系。汇控发言人指,若发现客户从事洗黑钱活动,会立刻采取行动,包括但不限於冻结户口。

报道指,美国银行、花旗及德意志银行亦与BPA有业务往来。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·供应大庆炼油聚丙烯PPB42282026-07-14

·镇江奇美聚苯乙烯PG-383M挤塑板2026-07-14

·PE聚乙烯管价格 河北东锐天和_PE聚乙烯管供应商2026-07-14

·质量好的俄罗斯饲料菜种根_养鸡就种大叶菊苣质量好的牧草种子哪2026-07-14

·燕山低密度聚乙烯1I2A-1 熔指22026-07-14

·PP聚丙烯管材PPR4220燕山石化2026-07-14

·牧草种子厂商批发-田菁哪里买养鸡就种大叶菊苣质量好的牧草种子2026-07-14