您当前位置: 首页> 商业资讯> 商业快报> 汇丰控股美国分行涉洗黑钱指控

汇丰控股美国分行涉洗黑钱指控

时间:2015-03-18 05:00:14 来源:腾讯财经 点击量:153

《华尔街日报》报道,美国财政部的 金融 刑事政法网将欧洲私人 银行 Banca Privada d'Andorra(BPA)列为主要的洗黑钱嫌疑对象,其涉嫌为有组织犯罪集团的洗黑钱行为予以便利,而包括汇控美国分支在内的4间大型银行,则涉嫌为BPA提供代理银行账户。

报道引述知情人士指,汇控(00005.HK)於相关讯息公布后,已经与BPA终止代理行关系。汇控发言人指,若发现客户从事洗黑钱活动,会立刻采取行动,包括但不限於冻结户口。

报道指,美国银行、花旗及德意志银行亦与BPA有业务往来。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·湖南六角头热镀锌螺母厂家,加大孔热镀锌螺母加工厂2025-12-20

·广东催花授粉精生物制剂加盟2025-12-20

·合肥金属冲压弹片供货商2025-12-20

·湖州厢式货车铰链生产商2025-12-20

·山西钢筋套筒批发2025-12-20

·江西授粉座果灵厂家,增花座果灵供应商2025-12-20

·无锡遮阳板车载支架用途2025-12-20